女留学生遇电信诈骗国内家人也上当,为不被遣返被骗130万
更新时间:2022-08-25 18:47 发布者:admin

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在美国杜克大学留学的女儿打回电话,称自己涉嫌跨境犯罪被美国司法机构调查,杭州的程先生为证女儿清白,按要求将20万美元打入骗子指定账户杭州上城区检察院日前以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,对该案中将银行卡卖给犯罪分子用于实施诈骗的犯罪嫌疑人小涛(化名)提起公诉。

2021年4月,程先生接到女儿的电话,称自己涉嫌跨境犯罪,被联邦调查局(FBI)调查,可能会被遣返,还发来美国互联网投诉中心IDC工作人员与她的Skype(一种社交聊天软件)聊天截图。工作人员称,小程被数十人投诉参与跨国诈骗,要联系中国大使馆,将她遣返回国受审,并将电话转接给国内某市徐警官。徐警官告诉小程,一旦查实,立刻会被遣返回国,并发给小程《控告书》,落款有法官姓名。小程问该怎么办,徐警官说要配合办案,查清事实,先将20万美元保证金转入监管账户,并诱导她找家人要钱。

程先生一心想让女儿不被遣返,加上徐警官保证会出具xx检察院的《监管证明书》,查明后资金会归还,就按要求将130万元人民币打入对方指定账户。半个月后,徐警官没有任何音讯,钱也没转回,程先生报警。

公安机关经资金流水筛查,发现程先生被骗资金转入外省小涛(化名)的账户,又被分散至许多账户。小涛落网后,供述了其将自己的银行卡卖给犯罪分子用于实施诈骗的犯罪事实。

办案检察官提醒,境外诈骗团伙已将目标群体由国内延伸至国外,kb88凯时官网,利用与家人分隔、信息不对称、不熟悉境外司法程序等对海外留学生实施诈骗,真正的司法机构绝不会通过聊天软件办案、发送案件信息,更不会让人把将钱转入监管账户以配合办案。